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Santo Domingo, Rep. Dom.- Al finalizar 2020, los bancos m\u00faltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, cifra que evidencia el inter\u00e9s del sector en colocarse en la primera l\u00ednea de defensa para contrarrestar este delito en el pa\u00eds.<\/p>\n
Al respecto, la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), inform\u00f3 que este resultado implica un crecimiento de 11% con respecto al anterior 2019, cuando el monto invertido en similar rengl\u00f3n ascendi\u00f3 a RD$848,604,858 millones.<\/p>\n
La ABA detall\u00f3 que estas inversiones en capital humano, estructuras tecnol\u00f3gicas y capacitaciones se han realizado acorde a lo establecido en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el objetivo de dar cumplimiento a su rol asignado como sujeto obligado.<\/p>\n
En un documento de prensa, la ABA expuso que \u201cal margen de que su funci\u00f3n principal es la intermediaci\u00f3n financiera, las entidades bancarias realizan una ardua labor en los procesos de debida diligencia, la gesti\u00f3n de riesgos, el monitoreo de transacciones, la remisi\u00f3n de reportes y la cooperaci\u00f3n con las autoridades competentes\u201d.<\/p>\n
En este sentido, el gremio destac\u00f3 que el sector que representa ha asumido el compromiso social de aportar todos sus esfuerzos en la lucha contra del lavado de activos y siempre estar\u00e1 en la mejor disposici\u00f3n de contribuir con las autoridades competentes para evitar las consecuencias nocivas que produce este delito en la sociedad.<\/p>\n
M\u00e1s de 700 personas formadas en prevenci\u00f3n de lavado<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) destac\u00f3, adem\u00e1s, los esfuerzos que realiza para la debida formaci\u00f3n del personal bancario y los sujetos obligados en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Setecientos cuarenta y tres (743) profesionales que prestan servicios en diferentes sectores de la econom\u00eda han participado en las certificaciones antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se imparten en el pa\u00eds por la Asociaci\u00f3n de Banqueros de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU), mediante un convenio suscrito con la ABA. Estas capacitaciones son de reconocimiento internacional y se conocen por sus siglas AMLCA y CPAML.<\/p>\n
Para este a\u00f1o, la ABA contempla establecer nuevas alianzas estrat\u00e9gicas que permitir\u00e1n ampliar el alcance y la especializaci\u00f3n en los aspectos m\u00e1s relevantes en los mecanismos de prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n
La entidad detall\u00f3 que, de 2019 a la fecha, se desarrollaron 22 capacitaciones, en las que participaron representantes de instituciones p\u00fablicas y privadas vinculadas al sector financiero, as\u00ed como empresas y organizaciones de diversa \u00edndole, interesados en adecuar sus programas para evitar este tipo de il\u00edcito.<\/p>\n
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