{"id":10143,"date":"2021-07-12T15:30:44","date_gmt":"2021-07-12T15:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=10143"},"modified":"2021-07-12T15:30:44","modified_gmt":"2021-07-12T15:30:44","slug":"fortalece-aba-oferta-capacitaciones-prevencion-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2021\/07\/12\/fortalece-aba-oferta-capacitaciones-prevencion-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Fortalece ABA oferta capacitaciones prevenci\u00f3n lavado  activos"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Santo Domingo<\/strong>, R. D. Julio 2021.-\u00a0La Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), anunci\u00f3 una serie de alianzas estrat\u00e9gicas con la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), con el objetivo de traer al pa\u00eds programas de formaci\u00f3n y certificaciones internacionales m\u00e1s especializadas sobre los aspectos requeridos para la debida diligencia, la prevenci\u00f3n del lavado de activos y otros delitos financieros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En un documento de prensa, la ABA inform\u00f3 que, en los \u00faltimos a\u00f1os, el gremio ha aunado todos sus esfuerzos por que tanto los profesionales que ejerzan en este campo de estudio como los sujetos obligados, cuenten con los conocimientos adecuados sobre el abordaje a los clientes, monitoreo de transacciones, reportes y alertas sospechosas, perfiles de usuarios, entre otros aspectos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En ese sentido, detall\u00f3 que, en la oferta conjunta, figura la cualificaci\u00f3n internacional Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en ingl\u00e9s), referente por excelencia en la prevenci\u00f3n del delito financiero.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">De igual manera, inform\u00f3 que se impartir\u00e1 la Certificaci\u00f3n en Monitoreo de Transacciones, nivel asociado (CTMA, por sus siglas en ingl\u00e9s), una capacitaci\u00f3n destinada a los profesionales que se encuentran en una etapa temprana de su carrera, en supervisi\u00f3n de transacciones.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Otra de las certificaciones de ACAMS que estar\u00e1 disponible la de Conozca a su Cliente Nivel Asociado (Certified Know Your Customer, CKYCA), creada para los equipos responsables de incorporar clientes, llevar a cabo revisiones y actualizaciones peri\u00f3dicas de perfiles de usuarios, as\u00ed como para sus supervisores, detall\u00f3 la ABA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">El gremio tambi\u00e9n explic\u00f3 que, dentro de la oferta, est\u00e1 la certificaci\u00f3n CAFCA (Certified AML FinTech Compliance Associate) orientada hacia profesionales de empresas financieras tecnol\u00f3gicas (FinTech).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">\u201cCon esas capacitaciones, la ABA busca aportar a la adecuada formaci\u00f3n de quienes tienen en sus manos la prevenci\u00f3n y combate del lavado de dinero y otros delitos similares, lo que beneficia a las mejores pr\u00e1cticas del sistema financiero dominicano y, por ende, a toda la sociedad\u201d, expres\u00f3 la ABA.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\"><strong>Sobre ACAMS<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">La Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en ingl\u00e9s) es una organizaci\u00f3n de membres\u00eda internacional para los profesionales que luchan contra los delitos financieros.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">En su perfil institucional, resalta el apoyo a las personas y organizaciones que se dedican a poner fin a los delitos financieros a trav\u00e9s de un liderazgo intelectual, educaci\u00f3n profesional permanente y la mejor red de compa\u00f1eros en su clase.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400\">Como parte de su misi\u00f3n, ACAMS tiene como objetivos certificar los logros de sus miembros, crear plataformas de interconexi\u00f3n para compartir las mejores pr\u00e1cticas tanto a nivel local como internacional, proporcionar educaci\u00f3n profesional permanente de clase mundial a los profesionales que luchan contra los delitos financieros de todos los niveles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo, R. 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