La Ley 157-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo define esta primera actividad como el proceso mediante el cual personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia leg\u00edtima a bienes o activos il\u00edcitos.<\/p>\n
Como sujetos financieros obligados, de acorde a lo establecido por la normativa, las entidades de intermediaci\u00f3n financiera deben ejecutar medidas para evitar este tipo de delitos. Asimismo, deben colaborar conjuntamente con las autoridades competentes para alertarlas a tiempo sobre cualquier tipo de transacci\u00f3n sospechosa.<\/p>\n
En ese sentido, los bancos aumentaron sus inversiones en RD$89,852,387 m\u00e1s en el cumplimiento del Programa de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos durante 2020.<\/p>\n
De acuerdo a lo informado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de Rep\u00fablica Dominicana (ABA) a trav\u00e9s de un comunicado de prensa, el monto destinado a esos fondos pas\u00f3 de RD$848,604,858 en 2019 a RD$938,457,245 el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Esto representa un crecimiento de un 11% de los fondos invertidos para el cumplimiento del programa con relaci\u00f3n al monto del 2019, a\u00f1o previo a la crisis sanitaria y econ\u00f3mica derivada del covid-19.<\/p>\n
\u201cLas entidades de intermediaci\u00f3n financiera han asumido el compromiso social de centrar todos sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y siempre estar\u00e1n en la mejor disposici\u00f3n de contribuir con las autoridades competentes para evitar que este delito afecte nuestra sociedad\u201d, se\u00f1al\u00f3 la instituci\u00f3n.<\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis en los acuerdos suscritos con la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Unidad de An\u00e1lisis Financieros (UAF), la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y otras entidades relacionadas como muestra de este esfuerzo.<\/p>\n
De igual manera, la ABA se ha acercado a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica y con sujetos obligados en el marco de la ley de Prevenci\u00f3n de Lavado para apoyarles, mediante capacitaciones, con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades asignadas en este marco normativo.<\/p>\n
Indic\u00f3 que a trav\u00e9s de su Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos trabaja junto a otros sectores del pa\u00eds y autoridades competentes en el proceso de la actualizaci\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos, \u201cen procura de que Rep\u00fablica Dominicana cumpla con los est\u00e1ndares y normativas m\u00e1s actualizados en el marco de la siguiente evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat)\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s de esto, la ABA ha formado a 743 profesionales que prestan servicios en diferentes sectores de la econom\u00eda a trav\u00e9s de las certificaciones antilavado de dinero que se imparten en el pa\u00eds junto a la Asociaci\u00f3n de Banqueros de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU).<\/p>\n
Acciones
\nLa Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) ratific\u00f3 su apoyo a la lucha contra el lavado de activos jugando, como gremio, un papel determinante en el cumplimiento de un marco legal que sancione este tipo de delitos.<\/p>\n
El gremio apunt\u00f3 a que los bancos multiples han hecho importantes aportes para prevenir esta actividad a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n de procesos de debida diligencia, la gesti\u00f3n de riesgos, el monitoreo de transacci\u00f3n, la remisi\u00f3n de reportes y otros. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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