SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana<\/b>. – La Superintendencia de Bancos (SB) dict\u00f3 la norma que deben seguir las entidades de intermediaci\u00f3n financiera (EIF) ante los requerimientos de informaci\u00f3n de usuarios con productos bancarios inmovilizados por disposici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, tribunales jurisdiccionales u otras autoridades competentes.<\/p>\n
La Circular SB: N\u00fam. 014\/21, que fue coordinada con el Ministerio P\u00fablico, instruye a las EIF a proporcionar informaci\u00f3n a los usuarios sobre el estado de sus fondos o productos inmovilizados por orden judicial o del Ministerio P\u00fablico, y precisa cu\u00e1l es la informaci\u00f3n que pueden proveerles.<\/p>\n
En este sentido, establece que las EIF deber\u00e1n proveer el n\u00famero de la orden, fecha de emisi\u00f3n y nombre del tribunal que ordena la acci\u00f3n.<\/p>\n
La norma tambi\u00e9n indica que las entidades, sus empleados y ejecutivos no pueden referir a la Superintendencia de Bancos a los usuarios cuyos productos han sido inmovilizados por requerimiento de las autoridades judiciales o por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Esto permitir\u00e1 evitar trabas innecesarias a los usuarios que procuran informaci\u00f3n sobre productos financieros inmovilizados, de modo que puedan agotar el proceso con mayor agilidad.<\/p>\n
Como se establece por ley, las inmovilizaciones o medidas cautelares ordenadas por el Ministerio P\u00fablico deber\u00e1n ser confirmadas por una autoridad o jurisdicci\u00f3n competente dentro de un plazo de 72 horas.<\/p>\n
Si el plazo transcurre sin que el Ministerio P\u00fablico presente una confirmaci\u00f3n de una jurisdicci\u00f3n competente a trav\u00e9s de la Superintendencia de Bancos, las EIF podr\u00e1n levantar las inmovilizaciones.<\/p>\n
Para evitar el entorpecimiento de las pesquisas del Ministerio P\u00fablico, permanecer\u00e1 la obligaci\u00f3n de mantener reservadas las informaciones de cuentas inmovilizadas provisionalmente durante las 72 horas de vigencia de dicha medida.<\/p>\n
La norma es una de las iniciativas conjuntas de la Superintendencia de Bancos y la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), realizada bajo el marco del Acuerdo de Cooperaci\u00f3n Mutua suscrito por ambas instituciones el pasado 16 de junio de 2021.<\/p>\n