{"id":11433,"date":"2022-03-14T20:46:11","date_gmt":"2022-03-14T20:46:11","guid":{"rendered":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=11433"},"modified":"2022-03-14T20:46:15","modified_gmt":"2022-03-14T20:46:15","slug":"articulo-desenmascarando-a-los-corruptos-y-oligarcas-corrompidos-del-mundo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2022\/03\/14\/articulo-desenmascarando-a-los-corruptos-y-oligarcas-corrompidos-del-mundo\/","title":{"rendered":"ARTICULO: Desenmascarando a los corruptos y oligarcas corrompidos del mundo"},"content":{"rendered":"\n<p>Por: Dr. Virgilio M. Malag\u00f3n \u00c1lvarez, PhD,<br>virgiliomalagonalvarez@gmail.com<\/p>\n\n\n\n<p>Para \u00abEl Mundo de los Negocios\u00bb y dem\u00e1s Multimedios<br>de The Ballester Business &amp; Media Group, Inc.<\/p>\n\n\n\n<p>La din\u00e1mica moderna de la informaci\u00f3n ha evolucionado hacia niveles insospechados e imprevistos, sobre todo en los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>La tenacidad de los ciudadanos indignados, por los actos de corrupci\u00f3n mundiales, los ha llevado a adquirir competencias enormes en el \u00e1mbito investigativo y de la pesquisa penal.<\/p>\n\n\n\n<p>Tal es el caso de los famosos \u00a8PAPERS\u00a8, provenientes de todos los nichos de la corruptela mundial. Veamos:<\/p>\n\n\n\n<p>1-Comenzando con las innovadoras&nbsp;<em>Offshore Leaks en 2013<\/em>, seguidas por&nbsp;<em>Bahamas Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, los c\u00e9lebres Panam\u00e1 Papers de 2016, Paradise Papers, Mauritius Leaks, Luanda Leaks, los masivos Pandora Papers&nbsp;<\/em>del a\u00f1o pasado y otros, los investigadores privados han trabajado para localizar e identificar redes de riqueza corrupta, de miles de millones de d\u00f3lares, vinculadas a la conchupancia internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>2- Los trabajos de compilaci\u00f3n de la data necesaria, han alimentado bases de datos de fugas en alta mar, que contiene informaci\u00f3n sobre m\u00e1s de 800,000 entidades en alta mar encontradas en las fugas, que abarcan m\u00e1s de 80 a\u00f1os hasta el 2022 y vinculan a personas y empresas en m\u00e1s de 200 pa\u00edses y territorios. La fortuna oculta est\u00e1 en los USA$300,000,000,000.00<\/p>\n\n\n\n<p>3- Afortunadamente, la Corte Internacional de Justicia (ICJ), ha sido receptora de todos estos informes y los ha compilado para que, mundialmente, se sepa los actos dolosos de estos corruptos.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, el corrupto favorito, de hoy d\u00eda y, por razones obvias, es Vladimir Putin, el neozarista Premier Ruso.<\/p>\n\n\n\n<p>4- Seg\u00fan estos investigadores existe una red de acumulaci\u00f3n y canalizaci\u00f3n de recursos extraordinaria ligada al presidente ruso Vladimir Putin y sus aliados m\u00e1s cercanos.<\/p>\n\n\n\n<p>5- Los informes del han descubierto cuentas secretas y sus due\u00f1os, transferencias en la sombra de enormes cantidades de efectivo y riquezas incalculables, inmovilizadas en compa\u00f1\u00edas extraterritoriales y activos de lujo, no solo en para\u00edsos fiscales, si no tambi\u00e9n en todo el oriente y Occidente.<\/p>\n\n\n\n<p>6- A medida que aumentaban las tensiones en torno a la amenaza de una invasi\u00f3n rusa de Ucrania, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido buscaron golpear a figuras cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin, donde podr\u00eda doler:&nbsp;<em><u>en los refugios seguros occidentales donde guardan y gastan su dinero.<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>7-A fines del mes pasado, funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido dijeron que estaban ejecutando sanciones econ\u00f3micas contra ambos sectores de la econom\u00eda rusa, as\u00ed como contra magnates rusos con conexiones cercanas con el presidente ruso Vladimir Putin. Las medidas podr\u00edan incluir a miembros de la familia de las personas potencialmente atacadas y sus ac\u00f3litos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n<p>8-Los cinco \u00a8Oligarcas Rusos Favoritos\u00a8 ligados a Vladimir Putin son:<\/p>\n\n\n\n<p>a<em>)-<strong>Alisher Usmanov:<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Durante d\u00e9cadas, el empresario Usmanov ha invertido mucho en empresas de tecnolog\u00eda en Rusia y en otros lugares, al mismo tiempo que mantiene estrechos v\u00ednculos con la \u00e9lite pol\u00edtica rusa. Durante los primeros d\u00edas del crecimiento de Facebook, como empresa de redes sociales,&nbsp;<em>Kanton Services<\/em>, una empresa vinculada a Usmanov, proporcion\u00f3 un v\u00ednculo entre el dinero del estado ruso y las grandes inversiones iniciales en Facebook, seg\u00fan un informe de 2017 que formaba parte de los Paradise Papers.<\/p>\n\n\n\n<p>Los registros filtrados revisados&nbsp;por periodistas independientes indican que desde 2009, todas las acciones de Kanton eran propiedad de un administrador de inversiones conocido como socio comercial de Usmanov.<\/p>\n\n\n\n<p>Usmanov apareci\u00f3 en una lista de oligarcas rusos del Departamento del Tesoro de los EUA en el 2018.<\/p>\n\n\n\n<p>b)-&nbsp;<strong><em>Gennady Timchenko:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Multimillonario y magnate del petr\u00f3leo ruso conocido por su estrecha relaci\u00f3n con el presidente ruso Vladimir Putin<\/p>\n\n\n\n<p>En 2010, el fondo de inversi\u00f3n de Timchenko,&nbsp;<em>Volga Resources<\/em>, se convirti\u00f3 en uno de los principales accionistas de Novatek, una de las principales empresas de gas natural de Rusia, lo que ampli\u00f3 el control considerable de Timchenko sobre la industria del petr\u00f3leo y el gas de Rusia.<\/p>\n\n\n\n<p>Los informes de Pandora Papers de octubre de 2021, revelan una serie de pr\u00e9stamos masivos en 2007 y 2008 entre empresas fantasma an\u00f3nimas en el extranjero y una empresa de Timchenko registrada en Chipre.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2015, el gobierno de los EUA sancion\u00f3 a White Seal y Lerma Trading por \u201cactuar para o en nombre de\u201d Timchenko. Timchenko tambi\u00e9n fue director de LTS Holding Limited y propietario efectivo de Roxlane Corporate Limited, ambas registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas empresas movilizaban y canalizaban mas de US$2856,000,000. Anualmente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>c)- Arkadi Rotenberg:<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Empresario ruso, multimillonario y ex socio de artes marciales de Vladimir Putin.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2013, una de las empresas de Arkady Rotenberg recibi\u00f3 contratos gubernamentales, potencialmente lucrativos para trabajar en un gasoducto propuesto de US$40.000 millones de d\u00f3lares entre Rusia y Europa; al mismo tiempo, tres compa\u00f1\u00edas an\u00f3nimas hicieron grandes pagos a la red de Putin, seg\u00fan muestran los registros. Estas empresas lavadoras de activos estaban controladas por Arkady Rotenberg, seg\u00fan un informe de los Papeles de Panam\u00e1 de 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Los pr\u00e9stamos de estas empresas de Rotenberg por un total de m\u00e1s de US$231 millones, parecen haber ido a parar a una empresa con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas llamada&nbsp;<em>Sunbarn Limited<\/em>, creada por un gerente de Bank Rossiya; un banco por acciones ruso fundado el 27 de junio de 1990. La sede de la empresa se encuentra en San Petersburgo. El banco se ha asociado con el r\u00e9gimen de Vladimir Putin en Rusia. La filtraci\u00f3n de Pandora Papers revel\u00f3 que el banco construy\u00f3 una red de compa\u00f1\u00edas en la sombra que manten\u00edan la riqueza en el extranjero para las \u00e9lites rusas.<\/p>\n\n\n\n<p>Recientemente, la Uni\u00f3n Europea y el gobierno de EE. UU. emitieron sanciones contra&nbsp;<a>Arkady&nbsp;<\/a>Rotenberg en 2014, en represalia por la anexi\u00f3n de Crimea por parte de Putin. Estados Unidos tambi\u00e9n sancion\u00f3 a su hermano Boris Arkady.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>d)- Oleg Deripaska<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Multimillonario en el sector de los recursos naturales de Rusia y aliado cercano de Vladimir Putin<\/p>\n\n\n\n<p>Entre 2013 y 2015, los oficiales de cumplimiento y supervisi\u00f3n de cartera del Mellon Bank (Bank of New York), encartaron 16 transacciones como potencialmente sospechosas. Cada una de estas transacciones involucr\u00f3 a&nbsp;<em>Mallow Capital<\/em>&nbsp;<em>Corp.,<\/em>&nbsp;una empresa registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas que opera como una subsidiaria de Basic&nbsp;<em>Element Group<\/em>&nbsp;de Oleg Deripaska. Mellon Bank dijo que Mallow Capital parec\u00eda ser una empresa ficticia que operaba en un \u00e1rea de alto riesgo sin un prop\u00f3sito comercial leg\u00edtimo conocido. En 2012 y 2013, Mallow se envi\u00f3 a s\u00ed misma casi US$420 millones utilizando diferentes direcciones de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y diferentes bancos. Mallow tambi\u00e9n envi\u00f3 20 millones de d\u00f3lares a otra empresa con el mismo nombre, esta con una direcci\u00f3n en Chipre. El Bank of New York Mellon ayud\u00f3 a facilitar estas transacciones a trav\u00e9s de una relaci\u00f3n con Bank Soyuz, con sede en Mosc\u00fa. Deripaska compr\u00f3 una participaci\u00f3n mayoritaria en Bank Soyuz en 2010, seg\u00fan Reuters.<\/p>\n\n\n\n<p>Los informes de actividades sospechosas de los bancos reflejan las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento bancario por lo que Deripaska neg\u00f3 haber lavado fondos o haber cometido delitos financieros. Sin embargo, las filiales estadounidenses cayeron en el Cap\u00edtulo 4 de quiebra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>e)- Yury Kovalchuk<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Banquero ruso y confidente desde hace mucho tiempo de Vladimir Putin, a quien los funcionarios estadounidenses han llamado el&nbsp;<em>\u00abbanquero personal\u00bb de Putin.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Kovalchuk es copropietario de una empresa,&nbsp;<em>Ozon<\/em>, que tiene el t\u00edtulo de lo que se dice que son las estaciones de esqu\u00ed favoritas de Vladimir Putin, seg\u00fan una historia de los Papeles de Panam\u00e1 de 2016. A partir de fines de 2009, Ozon recibi\u00f3 $ 11,3 millones en pr\u00e9stamos de un empresa offshore clave en la red de Putin, seg\u00fan muestran los Papeles de Panam\u00e1. Los pr\u00e9stamos ten\u00edan una tasa de inter\u00e9s del 1 por ciento, seg\u00fan los informes.<\/p>\n\n\n\n<p>Un pr\u00e9stamo de 5 millones de d\u00f3lares se revis\u00f3 y prorrog\u00f3 varias veces y se convirti\u00f3 a rublos rusos; el tipo de cambio y las nuevas modificaciones redujeron su valor y, en \u00faltima instancia, el monto adeudado, seg\u00fan muestran los documentos filtrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Kovalchuk ha sido sancionado anteriormente por Estados Unidos, quien ha llamado asesor cercano de Putin y su banquero personal.<\/p>\n\n\n\n<p>Estimado lector, esta letan\u00eda de la conchupancia y corruptela sovi\u00e9tica es de larga data y refleja como los poderosos se salen con la suya en contubernio con los bancos \u00a8transparentes\u00a8 de las grandes metr\u00f3polis y sus ap\u00e9ndices insulares en el caribe y otras latitudes que albergan los para\u00edsos fiscales se\u00f1alados.<\/p>\n\n\n\n<p>Para el ciudadano com\u00fan, las cifras que reflejan estas pesquisas period\u00edsticas y post-judiciales no est\u00e1n al alcance del pensamiento cotidiano y com\u00fan del mortal promedio. De ah\u00ed que, seguiremos viendo mas \u00a8PAERS\u00a8 en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>FUENTES: ICJ; Departamento del Tesoro del os EUA; Oficina de la Fiscal\u00eda del Estado de Maine, EUA; La Oficina de la Fiscal\u00eda de del Estado de Delaware, EUA; El Departamento de Estado norteamericano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Dr. Virgilio M. Malag\u00f3n \u00c1lvarez, PhD,virgiliomalagonalvarez@gmail.com Para \u00abEl Mundo de los Negocios\u00bb y dem\u00e1s Multimediosde The Ballester Business &amp; Media Group, Inc. La din\u00e1mica moderna de la informaci\u00f3n ha evolucionado hacia niveles insospechados e imprevistos, sobre todo en los \u00faltimos diez a\u00f1os. 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