{"id":12314,"date":"2022-09-16T00:42:52","date_gmt":"2022-09-16T00:42:52","guid":{"rendered":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=12314"},"modified":"2022-09-16T00:42:55","modified_gmt":"2022-09-16T00:42:55","slug":"bcrd-pone-en-circulacion-compilacion-de-normativas-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2022\/09\/16\/bcrd-pone-en-circulacion-compilacion-de-normativas-de-prevencion-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"BCRD pone en circulaci\u00f3n \u2018Compilaci\u00f3n de normativas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u2019"},"content":{"rendered":"\n

El texto recoge un compendio de las normativas vigentes en la materia, desde la promulgaci\u00f3n de la ley No. 155-17 en el a\u00f1o 2017 hasta las publicaciones en el a\u00f1o 2021, entre otros contenidos<\/h3>\n\n\n\n

Santo Domingo. Rep\u00fablica Dominicana. El gobernador del Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana (BCRD), H\u00e9ctor Valdez Albizu, encabez\u00f3 la puesta en circulaci\u00f3n del documento \u2018Compilaci\u00f3n de normativas en prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u2019, elaborado por la Contralor\u00eda de la instituci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Oficina de Cumplimiento del BCRD.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Durante un acto celebrado en el auditorio de la instituci\u00f3n, Valdez Albizu inform\u00f3 que el compendio \u2018contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la cual consta de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicaci\u00f3n de la Ley; as\u00ed como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisi\u00f3n de su regulador natural\u2019.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Asimismo, dijo que los especialistas en prevenci\u00f3n de lavado de activos de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central, motivados por aspectos de notable importancia, complementaron este trabajo con art\u00edculos de opini\u00f3n de su autor\u00eda, que tienen por finalidad socializar las normativas promulgadas por el Estado para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo que estos sean de f\u00e1cil manejo para el lector.<\/p>\n\n\n\n

Valdez Albizu realiz\u00f3 una interesante exposici\u00f3n sobre este tema, se\u00f1alando los pasos que se han dado en la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde la modificaci\u00f3n de las 40 recomendaciones del GAFI en febrero de 2012; la promulgaci\u00f3n de la Ley No.155-17; incluyendo el rol preponderante del Comit\u00e9 Nacional de Lavado de Activos (CONCLAFIT) y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), como brazo ejecutor de las pol\u00edticas establecidas por dicho comit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

El gobernador se\u00f1al\u00f3 que \u2018la instituci\u00f3n ha establecido las medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, apoyada siempre en las leyes y las mejores pr\u00e1cticas internacionales, que incluyen procedimientos para la contrataci\u00f3n de empleados, capacitaci\u00f3n permanente en temas relacionados con la materia, c\u00f3digo de buena conducta y r\u00e9gimen disciplinario dirigido al personal, auditor\u00edas externas que verifiquen la efectividad del programa de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u2019.<\/p>\n\n\n\n

De su lado, el contralor del BCRD, Jos\u00e9 Manuel Taveras Lay, se\u00f1al\u00f3 que el objetivo principal de esta compilaci\u00f3n es \u2018contribuir en la formaci\u00f3n y en el accionar de los funcionarios, empleados y vinculados con este Banco Central en este tema, cuya importancia es conocida y transciende en nuestro trabajo diario, y llega hasta las actividades personales que realizamos\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Taveras Lay se refiri\u00f3 a la relevancia que tiene la divulgaci\u00f3n de este trabajo \u2018porque entendemos que el conocimiento es la mejor barrera de defensa ante este flagelo, por lo que consideramos propicio realizar un aporte que contribuya al entendimiento integral de este tema\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Libre descarga en la web del BCRD
Dado el gran inter\u00e9s de esta compilaci\u00f3n y su aplicaci\u00f3n a niveles financieros, comerciales, jur\u00eddicos e incluso formativos, el gobernador inform\u00f3 que el documento se encuentra disponible en versi\u00f3n digital en la web del Banco Central www.bancentral.gov.do y tambi\u00e9n en el subportal sobre prevenci\u00f3n de lavado en la Intranet de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Acompa\u00f1aron al gobernador en este acto la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Monta\u00f1o; as\u00ed como los miembros de la Junta Monetaria Julio Llibre Salcedo, Jos\u00e9 Manuel Mall\u00e9n, Arturo Mart\u00ednez Moya y Sergia Elena Mej\u00eda; subgerentes, directores y consultores de la instituci\u00f3n.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El texto recoge un compendio de las normativas vigentes en la materia, desde la promulgaci\u00f3n de la ley No. 155-17 en el a\u00f1o 2017 hasta las publicaciones en el a\u00f1o 2021, entre otros contenidos Santo Domingo. Rep\u00fablica Dominicana. 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