Santo Domingo. La Superintendencia de Bancos (SIB) inaugur\u00f3 el primero de una serie de 7 talleres sobre prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con enfoque en Supervisi\u00f3n Basada en Riesgo, dirigidos a las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 1,000 t\u00e9cnicos, de los 115 sujetos obligados, supervisados por el organismo supervisor.<\/p>\n
El Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n estuvo presente en el acto de apertura y dedic\u00f3 palabras de bienvenida a los participantes.<\/p>\n
El primer taller fue impartido a los 18 Bancos M\u00faltiples del pa\u00eds y cont\u00f3 con la presencia del Se\u00f1or Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, Presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana, Inc. (ABA), quien ponder\u00f3 positivamente esta iniciativa y resalt\u00f3 la calidad de los temas abordados en dicha capacitaci\u00f3n.<\/p>\n
El programa de talleres forma parte de la estrategia de la SIB de asegurar la implementaci\u00f3n efectiva, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y<\/p>\n
La jornada de capacitaci\u00f3n para los Bancos M\u00faltiples, estuvo dirigida a 200 participantes, que ocupan posiciones de Oficiales de Cumplimiento de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos; Personal de Negocios como primera l\u00ednea de defensa para la gesti\u00f3n de riesgos de Lavado de Activos; Personal de Riesgo Operacional, Control Interno, Auditor\u00eda Interna y Cumplimiento Regulatorio de los Bancos M\u00faltiples.<\/p>\n
Jes\u00fas Geraldo Mart\u00ednez, Gerente de la Superintendencia de Bancos, ofreci\u00f3 una panor\u00e1mica general del evento, explicando la metodolog\u00eda de los talleres y ponderando el valor de la capacitaci\u00f3n.<\/p>\n
Estos talleres han sido dise\u00f1ados para fortalecer el marco de gesti\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de activos, con el objetivo de explicar la metodolog\u00eda de supervisi\u00f3n con enfoque basado en riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT); as\u00ed como presentar el nuevo portal sobre Prevenci\u00f3n de Lavado, las preguntas frecuentes de las entidades de intermediaci\u00f3n financiera y las expectativas de la Superintendencia de Bancos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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