SANTO DOMINGO. La Superintendencia de Bancos (SIB) concluy\u00f3 de manera exitosa una serie de seis talleres en los que fueron capacitados m\u00e1s de mil ejecutivos y t\u00e9cnicos de la banca dominicana, en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos.<\/p>\n
La entidad supervisora inform\u00f3 que con estos talleres busca garantizar que todos los participantes se conviertan en multiplicadores del aprendizaje adquirido en cada una de las \u00e1reas a las que pertenecen en sus entidades, y trabajar de manera conjunta para que el pa\u00eds cumpla exitosamente con todos los requerimientos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n
Durante las jornadas de trabajo, los participantes conocieron sobre los componentes del Programa de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y del Marco de Gesti\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos en los que la SIB se va a enfocar en su labor como supervisor, as\u00ed como los requisitos a nivel de prevenci\u00f3n de lavado de activos para abrir cualquier producto nuevo.<\/p>\n
Representantes de los gremios que agrupan las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera del pa\u00eds, as\u00ed como ejecutivos de las mismas, valoraron de manera positiva los talleres impartidos por la Superintendencia de Bancos.<\/p>\n
El presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de Rep\u00fablica Dominicana (ABA), Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, manifest\u00f3 que el programa dise\u00f1ado por la SIB con las inquietudes de la ABA, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros Y Pr\u00e9stamos (LIDAAPI) y la Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Cr\u00e9dito y Corporaciones de Cr\u00e9dito (ABANCORD) fue excelentemente estructurado, y destac\u00f3 los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creaci\u00f3n de un portal con preguntas frecuentes y la elaboraci\u00f3n de materiales impresos.<\/p>\n
Mientras, la presidenta de ABANCORD, Cristina de Castro, dijo que el taller super\u00f3 las expectativas de los participantes, \u201cHa sido un gran esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar informaci\u00f3n con el regulador y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
La Presidente Ejecutiva del Banco de Ahorro y Cr\u00e9dito (Adopem), Mercedes Canalda de Beras Goico, expres\u00f3 que \u201cla SIB hizo una presentaci\u00f3n muy minuciosa y detallada de lo que necesitamos saber, no solo de las \u00e1reas de los oficiales de cumplimiento, las \u00e1reas de gesti\u00f3n integral de riesgos, de las \u00e1reas de lavado de activos, sino especialmente a los que asumimos una gran responsabilidad presidiendo la banca nacional\u201d.<\/p>\n
M\u00e1s de mil ejecutivos y t\u00e9cnicos de la banca dominicana asistieron a los talleres, entre ellos el administrador del Banco Agr\u00edcola, Carlos Segura Foster, y las fiduciarias como sujetos obligados; en el mismo se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17 sobre Prevenci\u00f3n al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, se respondieron las inquietudes que de manera conjunta hab\u00edan elaborado los gremios sobre el tema, y se destac\u00f3 el Programa de Cumplimiento que las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera y Cambiaria y las Fiduciarias deben aplicar.<\/p>\n
Se explic\u00f3 a los participantes que este programa est\u00e1 compuesto por pol\u00edticas y procedimientos utilizados para evaluar el riesgo de lavado de activos, realizaci\u00f3n de capacitaciones al personal en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos, c\u00f3digo de \u00e9tica y buena conducta, r\u00e9gimen de sanciones disciplinarias entre otros aspectos.<\/p>\n
Estas jornadas, forman parte del programa de capacitaci\u00f3n sobre supervisi\u00f3n con enfoque basado en riesgos para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades de intermediaci\u00f3n financiera, que la SIB desarrolla de manera continua. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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