Santo Domingo. La Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que derog\u00f3, en su mayor parte, la Ley 72-02, cumpli\u00f3 su primer aniversario el 31 de mayo pasado. En este lapso, relativamente corto, ha generado cientos de talleres, estudios, an\u00e1lisis y, por supuesto, ha puesto a trabajar a todas las instituciones del Estado que tienen que ver con su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
La Superintendencia de Bancos (SIB) tiene a su cargo una de las responsabilidades m\u00e1s importantes: evitar que el sistema financiero sea permeado por capitales de dudosa procedencia. Esta legislaci\u00f3n surge a prop\u00f3sito de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que considera, entre otros aspectos, que el blanqueo de capitales debe necesariamente estar precedido de infracciones graves.<\/p>\n
La SIB, como instituci\u00f3n reguladora y con un peso mayor en el cumplimiento de esta legislaci\u00f3n en lo relativo a las entidades de intermediaci\u00f3n financiera, desarroll\u00f3 una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de m\u00e1s de 1,000 participantes, todos ejecutivos de primer orden. \u00bfEl objetivo? Adem\u00e1s del conocimiento necesario, que las entidades establezcan metodolog\u00edas orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos.<\/p>\n
El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n, cuenta que para lograr estos prop\u00f3sitos fue necesario explicar la metodolog\u00eda en cada una de las etapas, con la finalidad de gestionar los eventos potenciales de riesgo as\u00ed como el rol y las responsabilidades de los organismos participantes en este marco de gesti\u00f3n.<\/p>\n
Representantes de los gremios que agrupan a las entidades financiera y sus ejecutivos valoraron los talleres impartidos. Para Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s, presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos (ABA), el programa fue excelentemente estructurado, y reconoci\u00f3 los esfuerzos que hace la Superintendencia de Bancos para educar sobre este tema, con la creaci\u00f3n de un portal con preguntas frecuentes y la elaboraci\u00f3n de materiales impresos.<\/p>\n
\u201cHa sido un gran esfuerzo de parte del organismo supervisor, una excelente oportunidad para uno intercambiar informaci\u00f3n con el regulador y aclarar cualquier tipo de duda sobre el tema\u201d, expres\u00f3 Cristina de Castro, presidenta de Abancord.<\/p>\n
La presidente ejecutiva del Banco de Ahorro y Cr\u00e9dito (Adopem), Mercedes Canalda de Beras Goico, considera que la SIB hizo una presentaci\u00f3n muy minuciosa y detallada de lo que se necesita saber, no solo las \u00e1reas de los oficiales de cumplimiento, de gesti\u00f3n integral de riesgos y lavado de activos, sino especialmente \u201ca los que asumimos una gran responsabilidad presidiendo la banca nacional\u201d, destac\u00f3.<\/p>\n
Actualizaciones de informaci\u00f3n
\nLa SIB inform\u00f3 que ha actualizado la secci\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo dentro de su portal, incluyendo una secci\u00f3n que contiene agrupada toda la normativa relacionada a la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos, un compendio de respuestas a preguntas frecuentes remitidas por las entidades a trav\u00e9s del portal de la SIB y enlaces de listas de consulta, entre otras novedades.<\/p>\n
M\u00e1s de mil ejecutivos y t\u00e9cnicos de la banca dominicana asistieron a los talleres, entre ellos el administrador del Banco Agr\u00edcola, Carlos Segura Foster, y las fiduciarias como sujetos obligados. Se abordaron temas relacionados a la Ley 155-17, se respondieron las inquietudes que de manera conjunta hab\u00edan elaborado los gremios sobre el tema, y se destac\u00f3 el Programa de Cumplimiento que las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera y Cambiaria y las Fiduciarias deben aplicar.<\/p>\n
Estas jornadas forman parte del programa de capacitaci\u00f3n sobre supervisi\u00f3n con enfoque basado en riesgos para la prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en entidades de intermediaci\u00f3n financiera, que la SIB desarrolla de manera continua. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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