{"id":15724,"date":"2025-09-19T14:35:55","date_gmt":"2025-09-19T14:35:55","guid":{"rendered":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=15724"},"modified":"2025-09-19T14:35:57","modified_gmt":"2025-09-19T14:35:57","slug":"reciben-valdez-albizu-y-magin-diaz-representantes-gafilat-y-unidad-analisis-financiero-rd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2025\/09\/19\/reciben-valdez-albizu-y-magin-diaz-representantes-gafilat-y-unidad-analisis-financiero-rd\/","title":{"rendered":"Reciben Valdez Albizu y Mag\u00edn Diaz representantes GAFILAT y Unidad An\u00e1lisis Financiero RD"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT, destac\u00f3 el liderazgo regional de RD en la labor de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong><br><\/strong><strong>Santo Domingo. Rep\u00fablica Dominicana.<\/strong> El gobernador del Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana (BCRD), H\u00e9ctor Valdez Albizu; y el ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz; recibieron la visita de cortes\u00eda de Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), organizaci\u00f3n intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; quien estuvo acompa\u00f1ado por miembros de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de RD (UAF), encabezados por su directora general, Aileen Guzm\u00e1n y su director t\u00e9cnico, Bienvenido Roberts.<\/p>\n\n\n\n<p>Valdez Albizu agradeci\u00f3 la iniciativa de este encuentro, expresando que \u201cdesde el Banco central, el Ministerio de Hacienda y Econom\u00eda, la Superintendencia de Bancos y dem\u00e1s superintendencias del sector financiero se ha estado trabajando arduamente en el marco normativo de este \u00e1mbito de supervisi\u00f3n, al amparo de la Ley No. 155-17 Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley Monetaria y Financiera 183-02, cuyo fin es establecer el r\u00e9gimen regulatorio del sistema monetario y financiero de la Rep\u00fablica Dominicana\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, Mag\u00edn D\u00edaz, quien preside el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo&nbsp;(CONCLAFIT),&nbsp;asegur\u00f3 que la Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1 seriamente comprometida en el cumplimiento de las medidas recomendadas por el GAFILAT, expresando que \u201cestamos muy bien encaminados\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El ministro indic\u00f3 que \u201cen el \u00faltimo periodo se han incorporado medidas en nuevos sectores para su control y supervisi\u00f3n, siendo el Banco Central un ancla en el proceso, gracias a su apoyo prestado en todo momento. Las dos instituciones les hacemos llegar nuestra total disposici\u00f3n de cooperaci\u00f3n y di\u00e1logo de cara a conseguir renovados avances\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En tanto que el secretario ejecutivo de GAFILAT, Esteban Fullin, manifest\u00f3 que \u201cRep\u00fablica Dominicana, a trav\u00e9s de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, tiene un liderazgo regional importante en cuanto a la lucha contra el lavado de activos y sirve de ejemplo a sus pares en otras jurisdicciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La UAF es el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona informaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico y autoridades competentes para proteger la integridad de la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Esteban Fullin record\u00f3 que \u201ccuando realizamos la 4\u00aa ronda de evaluaci\u00f3n en diferentes pa\u00edses, los resultados demostraron el compromiso de RD con los est\u00e1ndares internacionales, lo que repercuti\u00f3 en su activo reputacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>A su vez, se\u00f1al\u00f3 que \u201ccuando realicemos la 5\u00aa ronda de evaluaci\u00f3n, estaremos enfocados en la efectividad, resultados claros y el entendimiento del pa\u00eds de las 40 recomendaciones de GAFI, conforme a los riesgos de cada jurisdicci\u00f3n, e incorporaremos en la evaluaci\u00f3n la observaci\u00f3n de las medidas de control dirigidas a los proveedores de activos virtuales y las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta visita es realizada como parte de la preparaci\u00f3n para la 5ta Ronda de evaluaciones mutuas que realiza el GAFILAT, reafirmando el apoyo del organismo a los pa\u00edses evaluados, donde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda mostraron los avances en esta materia y se comprometieron a continuar realizando las acciones que sean necesarias para llevar al pa\u00eds fortalecido en la pr\u00f3xima ronda de evaluaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Para tal efecto vendr\u00e1n unos 18 expertos en la materia que contribuir\u00e1n a realizar una evaluaci\u00f3n del cumplimiento de las disposiciones que indica la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y se espera que todo el sector financiero comience sus evaluaciones internas para adecuarse y no incurrir en incumplimientos a los 40 principios de GAFILAT, que es una organizaci\u00f3n intergubernamental de base regional agrupa a 18 pa\u00edses de Am\u00e9rica del Sur, Centroam\u00e9rica y Am\u00e9rica del Norte.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el encuentro el gobernador y el ministro de Econom\u00eda y Hacienda estuvieron acompa\u00f1ados de la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el miembro de la Junta Monetaria, Ricardo Rojas Le\u00f3n; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, Jos\u00e9 Taveras Lay; el subgerente y el director de Regulaci\u00f3n y Estabilidad Financiera, M\u00e1ximo Rodr\u00edguez y Carlos Delgado, respectivamente; y la oficial de cumplimiento, Sonia Patricia Espino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esteban Fullin, secretario ejecutivo del GAFILAT, destac\u00f3 el liderazgo regional de RD en la labor de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Santo Domingo. 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