La Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) anunci\u00f3 la celebraci\u00f3n en el pa\u00eds de la Certificaci\u00f3n en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, la m\u00e1s completa capacitaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Esta certificaci\u00f3n, que se lleva a cabo en coordinaci\u00f3n con el Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en ingl\u00e9s), ser\u00e1 impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera, los d\u00edas 27 y 28 de septiembre, en el Sal\u00f3n de Entrenamientos de la ABA.<\/p>\n
\u201cEste curso surge en respuesta a la alta demanda de las entidades de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de prevenci\u00f3n y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Adem\u00e1s, \u00f1as nuevas normativas hacen cada vez m\u00e1s indispensable el que las empresas p\u00fablicas y privadas est\u00e9n entrenadas sobre los controles m\u00e1s efectivos para la prevenci\u00f3n y control de este delito\u201d, explic\u00f3 la ABA.<\/p>\n
El programa acad\u00e9mico de esta certificaci\u00f3n internacional abarcar\u00e1 casos de estudios que tienen aplicaci\u00f3n global, principalmente los relacionados a las alertas de lavado de dinero, la preparaci\u00f3n de auditor\u00edas e inspecciones, mitigaci\u00f3n de riesgos mediante controles internos, las consideraciones respecto a los est\u00e1ndares internacionales del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI-FATF), entre otros temas.<\/p>\n
Como parte de la capacitaci\u00f3n, los participantes tomar\u00e1n un examen final a trav\u00e9s de la plataforma de la FIU, necesario para obtener la certificaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
\u201cAl completar el curso, el participante podr\u00e1 identificar y describir los aspectos principales en la prevenci\u00f3n del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, as\u00ed como establecer, implementar y mejorar en su instituci\u00f3n los sistemas internos de control, las pol\u00edticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes\u201d, afirm\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Bancos.<\/p>\n
Asimismo, la entidad que re\u00fane a los bancos m\u00faltiples del pa\u00eds explic\u00f3 que esta certificaci\u00f3n va dirigida a los bancos y entidades financieras, as\u00ed como tambi\u00e9n a las compa\u00f1\u00edas y corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, dealers de veh\u00edculos, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de auditores y contadores, agentes de cambio de divisas, entidades dedicadas al corretaje de t\u00edtulos-valores, casinos de juegos y cualquier persona que quiera obtener una certificaci\u00f3n en la materia. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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