SANTO DOMINGO. Con la participaci\u00f3n de decenas de ejecutivos y t\u00e9cnicos de agencias de cambios y remesadoras, la Superintendencia de Bancos concluy\u00f3 con gran \u00e9xito una jornada de siete talleres sobre Supervisi\u00f3n y Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, que tambi\u00e9n abarcaron a t\u00e9cnicos y ejecutivos de la banca dominicana y fiduciarias.<\/p>\n
La iniciativa busca garantizar que los participantes establezcan metodolog\u00edas orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos y tambi\u00e9n para que sirvan de multiplicadores del aprendizaje adquirido en sus entidades.<\/p>\n
El \u00faltimo taller estuvo dirigido a 42 agentes de cambio y los cinco agentes remesadores que operan en la Rep\u00fablica Dominicana, que son supervisados por el \u00f3rgano regulador y regulados por el Banco Central.<\/p>\n
En el acto Carlos Alberto Pla Ma\u00f1\u00f3n, presidente de Asociaci\u00f3n Dominicana de Intermediarios Cambiarios y Remesadores (ADOCAMBIO), destac\u00f3 los esfuerzos de la Superintendencia de Bancos (SIB) para que el sector que representa se mantenga actualizado sobre la aplicaci\u00f3n de la Ley de Lavado de Activos.<\/p>\n
\u201cComo m\u00e1ximo representante de nuestro sector tenemos a bien expresarle nuestro profundo agradecimiento por los esfuerzos de haber llevado a cabo tan importante evento a fin de tener un sector actualizado frente a la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actividades cambiarias y de remesas al margen de la Ley\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
En ese sentido dijo que conf\u00eda en que ese sector puede seguir fortaleci\u00e9ndose para junto a la SIB lograr instituciones s\u00f3lidas y confiables.<\/p>\n
Reiter\u00f3 la importancia del taller y de la necesidad imperativa de la capacitaci\u00f3n en las \u00e1reas de cumplimiento y riesgo, ya que \u201ces la \u00fanica v\u00eda que garantizara la permanencia de nuestras empresas en el sector cambiario y de remesas de nuestro pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Al ofrecer las palabras centrales del evento, el gerente de la Superintendencia de Bancos, Jes\u00fas Geraldo Mart\u00ednez, destac\u00f3 que desde el a\u00f1o 2016 la Superintendencia de Bancos est\u00e1 trabajando con mucho esfuerzo el tema sobre la supervisi\u00f3n y prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y que a ra\u00edz de la puesta en vigencia de la Ley No.155-17 (contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo) el organismo regulador exhort\u00f3 a los agentes de cambio y remesadores que deb\u00edan prepararse para el 2018. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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