{"id":2119,"date":"2018-10-26T13:29:10","date_gmt":"2018-10-26T13:29:10","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=2119"},"modified":"2018-10-26T13:29:10","modified_gmt":"2018-10-26T13:29:10","slug":"celebraran-congreso-internacional-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2018\/10\/26\/celebraran-congreso-internacional-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Celebrar\u00e1n \u201cCongreso Internacional contra el Lavado de Activos\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Con motivo de la celebraci\u00f3n del D\u00eda Nacional para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, se realizar\u00e1 en el pa\u00eds el \u201cCongreso Internacional contra el Lavado de Activos\u201d del 29 al 31 de octubre en el hotel Radisson, de Santo Domingo.<\/p>\n<p>La actividad es organizada por el Comit\u00e9 Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT) y contar\u00e1 con la presencia de expertos nacionales e internaciones, bajo la coordinaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero.<\/p>\n<p>Las palabras centrales del acto inaugural estar\u00e1n a cargo del Ministro de Hacienda y presidente del CONCLAFIT, Donald Guerrero Ortiz y la directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, Wendy Lora, entidad aut\u00f3noma y descentralizada, adscrita al Ministerio de Hacienda, que ejerce la secretar\u00eda del Comit\u00e9 y dirige las acciones de implementaci\u00f3n de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n<p>El congreso se realiza con el prop\u00f3sito de aumentar la conciencia y el inter\u00e9s de la sociedad en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcci\u00f3n de una cultura Antilavado en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n<p>Durante las jornadas de la actividad se debatir\u00e1n entre otros temas: Abordaje del financiamiento del terrorismo desde las asociaciones sin fines de lucro; Respuesta penal frente al lavado de activos: desaf\u00edos y necesidades; Retos de la inteligencia financiera paralela; Nuevas tendencias en la identificaci\u00f3n y administraci\u00f3n de riesgos; Retos de los Sujetos Obligados y los procedimientos y principales consideraciones de las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.<\/p>\n<p>Entre los expositores internacionales figuran: Javier Zaragoza Aguado, fiscal ante la Corte Suprema de Espa\u00f1a; M\u00f3nica Mendoza, Jefa Pa\u00eds de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Jorge Fern\u00e1ndez-Ord\u00e1s, ex funcionario del tesoro espa\u00f1ol y experto en pol\u00edtica y buenas pr\u00e1cticas de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n participar\u00e1n Tareq Rashidi, agregado diplom\u00e1tico Oficce of Foreign Assets Control (OFAC) U.S. Embassy-Bogot\u00e1, Colombia, Karina Guajardo, del Ministerio P\u00fablico de Chile, Andrea Garz\u00f3n, consultora internacional para la prevenci\u00f3n del lavado de activos; junto a otros ponentes nacionales e internacionales.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s del Ministerio de Hacienda, en el CONCLAFIT est\u00e1 integrado por: Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, Ministerio de Defensa, Consejo de Drogas, Direcci\u00f3n General de Control de Drogas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con motivo de la celebraci\u00f3n del D\u00eda Nacional para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, se realizar\u00e1 en el pa\u00eds el \u201cCongreso Internacional contra el Lavado de Activos\u201d del 29 al 31 de octubre en el hotel Radisson, de Santo Domingo. 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