El ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, plante\u00f3 este lunes que, a trav\u00e9s de la Ley 155-17, el Gobierno dominicano puso en manos del empresariado y de la sociedad dominicana un sistema que promueve los negocios seguros y garantiza el crecimiento del pa\u00eds sobre la base de una econom\u00eda que rechaza los recursos provenientes del il\u00edcito.<\/p>\n
Observ\u00f3, no obstante, que independientemente de los logros alcanzados por Rep\u00fablica Dominicana en este \u00e1mbito, a\u00fan quedan grandes retos por asumir para evitar que los recursos provenientes del crimen organizado penetren en la econom\u00eda dominicana.<\/p>\n
Al pronunciar las palabras de apertura del \u201cCongreso Internacional Contra el Lavado de Activos\u201d, Guerrero Ortiz revel\u00f3 que las autoridades trabajan en el dise\u00f1o de un plan de acci\u00f3n para incorporar mejoras sustanciales al sistema nacional de prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n
\u201cEstamos trabajando en la elaboraci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n para incorporar las mejoras al sistema sugeridas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), profundizar en el fortalecimiento de las capacidades de los supervisores y de todas las entidades gubernamentales pertinentes\u201d, explic\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Asimismo, adelant\u00f3 que el Conclafit contempla la ampliaci\u00f3n del entendimiento de los riesgos y la implementaci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n de los sujetos obligados, ante el p\u00fablico que asisti\u00f3 a la apertura del congreso que se lleva a cabo en el hotel Radisson, con la participaci\u00f3n de connotados expertos nacionales e internacionales.<\/p>\n
Sostuvo que hay que evitar que los recursos provenientes del crimen organizado penetren a la econom\u00eda nacional, que el pa\u00eds sea objeto de descr\u00e9dito y que el sistema de pago se vea afectado.<\/p>\n
\u201cEl D\u00eda Nacional de la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos encuentra al pa\u00eds con grandes logros\u201d, coment\u00f3 el ministro de Hacienda, tras destacar la alta valoraci\u00f3n que la evaluaci\u00f3n del Gafilat otorg\u00f3 a la capacidad de coordinaci\u00f3n que existe en la Rep\u00fablica Dominicana en torno al tema del lavado de activos, as\u00ed como al compromiso de todos los sectores y los esfuerzos que se llevan a cabo para promover la transparencia de las estructuras jur\u00eddicas.<\/p>\n
La activa participaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) en la transmisi\u00f3n de informes de inteligencia financiera al Ministerio P\u00fablico, los cuales ayudaron a la conclusi\u00f3n de investigaciones, y la cooperaci\u00f3n del pa\u00eds con otras jurisdicciones fueron otras fortalezas reconocidas por Gafilat, el mayor \u00f3rgano regional de combate al lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n
En el acto de apertura, la directora general de la UAF, Wendy Lora P\u00e9rez, destac\u00f3 que el pa\u00eds ha avanzado en la lucha contra el lavado de activos y consider\u00f3 que la forma id\u00f3nea de fortalecer a\u00fan m\u00e1s las iniciativas en esta materia es unir lazos entre el sector p\u00fablico y privado.<\/p>\n
Explic\u00f3 que esa entidad se encuentra inmersa en un proceso de reestructuraci\u00f3n y fortalecimiento gracias al apoyo del Conclafit y que una muestra de ello ha sido la participaci\u00f3n del pa\u00eds en foros nacionales e internacionales, entre ellos, la Evaluaci\u00f3n Mutua del Gafilat, cuyos resultados refrendan el buen trabajo que Rep\u00fablica Dominicana ha realizado en materia de prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n
Adem\u00e1s del ministro Guerrero Ortiz, en la mesa principal estuvieron presentes: el procurador general de la Rep\u00fablica, Jean Alain Rodr\u00edguez; el ministro de Defensa, Rub\u00e9n Dar\u00edo Paulino Sem; el presidente de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas, Jos\u00e9 Eugenio Matos de la Cruz; el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n; el superintendente de Valores, Daniel Castro; y en representaci\u00f3n del Consejo Nacional de Drogas, David Minaya.<\/p>\n
El Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos se realiza con el prop\u00f3sito de aumentar la conciencia y el inter\u00e9s de la sociedad en la prevenci\u00f3n del lavado de activos, y articular a los sectores en una estrategia conjunta que permita la construcci\u00f3n de una cultura antilavado en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Entre otros temas se debatir\u00e1n: El abordaje del financiamiento del terrorismo desde las asociaciones sin fines de lucro; Respuesta penal frente al lavado de activos: desaf\u00edos y necesidades; Retos de la inteligencia financiera paralela; Nuevas tendencias en la identificaci\u00f3n y administraci\u00f3n de riesgos; Retos de los Sujetos Obligados; y Los procedimientos y principales consideraciones de las sanciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.<\/p>\n
La lista de expositores internacionales incluye a Javier Zaragoza Aguado, fiscal ante la Corte Suprema de Espa\u00f1a; M\u00f3nica Mendoza, Jefa Pa\u00eds de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Jorge Fern\u00e1ndez-Ord\u00e1s, ex funcionario del tesoro espa\u00f1ol y experto en pol\u00edtica y buenas pr\u00e1cticas de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Tambi\u00e9n participar\u00e1n Tareq Rashidi, agregado diplom\u00e1tico Office of Foreign Assets Control (OFAC) U.S. Embassy-Bogot\u00e1, Colombia; Karina Guajardo, del Ministerio P\u00fablico de Chile y Andrea Garz\u00f3n, consultora internacional para la prevenci\u00f3n del lavado de activos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El ministro de Hacienda y presidente del Comit\u00e9 Nacional de Lavado de Activos (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz, plante\u00f3 este lunes que, a trav\u00e9s de la Ley 155-17, el Gobierno dominicano puso en manos del empresariado y de la sociedad dominicana un sistema que promueve los negocios seguros y garantiza el crecimiento del pa\u00eds sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":2144,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[34,1],"tags":[],"class_list":["post-2143","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bank","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"\n