{"id":3333,"date":"2019-03-07T13:49:34","date_gmt":"2019-03-07T13:49:34","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=3333"},"modified":"2019-03-07T13:49:34","modified_gmt":"2019-03-07T13:49:34","slug":"capacitan-cooperativas-proceso-formacion-prevencion-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2019\/03\/07\/capacitan-cooperativas-proceso-formacion-prevencion-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Capacitan Cooperativas proceso formaci\u00f3n sobre Prevenci\u00f3n Lavado Activos"},"content":{"rendered":"<p>El Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo IDECOOP, en una amplia jornada de trabajo bajo la Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n de Riesgos y Lavado de Activos, la cual que dirige el licenciado Raymond Familia, imparti\u00f3 un taller sobre introducci\u00f3n a la Prevenci\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cooperativas en proceso de formaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Director de Supervisi\u00f3n de Riesgos (Unidad anti-lavado) del IDECOOP, Licenciado Raymond Familia, M.A, explic\u00f3, detalladamente todo lo relacionado al manejo de lavado de activos, sus procedimientos y consecuencias.<\/p>\n<p>Agreg\u00f3, que Lavado de Activos (LA), es el proceso mediante el cual personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia leg\u00edtima a bienes o activos il\u00edcitos provenientes de los delitos precedentes se\u00f1alados en la Ley No. 155-17.<\/p>\n<p>La actividad fue realizada por instrucciones del Presidente Administrador, ingeniero Julio Mar\u00ed\u00f1ez, en el sal\u00f3n de conferencias Profesor Juan Bosch, en cumplimiento a la ley 155-17, sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3335 aligncenter\" src=\"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2019\/03\/3a.jpg\" alt=\"\" width=\"787\" height=\"431\" srcset=\"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2019\/03\/3a.jpg 787w, https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2019\/03\/3a-300x164.jpg 300w, https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/wp-content\/uploads\/sites\/10\/2019\/03\/3a-768x421.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 787px) 100vw, 787px\" \/> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo IDECOOP, en una amplia jornada de trabajo bajo la Direcci\u00f3n de Supervisi\u00f3n de Riesgos y Lavado de Activos, la cual que dirige el licenciado Raymond Familia, imparti\u00f3 un taller sobre introducci\u00f3n a la Prevenci\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cooperativas en proceso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3334,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[36,1],"tags":[],"class_list":["post-3333","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gerencia","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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