{"id":3413,"date":"2019-03-15T15:08:36","date_gmt":"2019-03-15T15:08:36","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=3413"},"modified":"2019-03-15T15:08:37","modified_gmt":"2019-03-15T15:08:37","slug":"experto-considera-lavado-activos-representa-2-5-pib-mundial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2019\/03\/15\/experto-considera-lavado-activos-representa-2-5-pib-mundial\/","title":{"rendered":"Experto considera lavado activos representa 2 y 5% PIB mundial"},"content":{"rendered":"<p>Santo Domingo, RD.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco Gonz\u00e1lez, de la firma KPMG, afirm\u00f3 que esta actividad se ha incrementado en los \u00faltimos a\u00f1os y que en la actualidad representa entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos y Europa.<\/p>\n<p>Gonz\u00e1lez, con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia en la materia, cit\u00f3 una serie de medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector financiero y en las dem\u00e1s instituciones p\u00fablicas y privadas, mencionando entre ellas la aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas o procesos exhaustivos de investigaci\u00f3n y depuraci\u00f3n de socios, ejecutivos, suplidores, clientes y otros relacionados comercialmente.<\/p>\n<p>El consultor manifest\u00f3 que se debe de determinar el origen de los fondos y del patrimonio de estos, sus beneficiarios finales y obtener informaciones sobre la frecuencia y rutina de las operaciones que realizan.<\/p>\n<p>El experto Gonz\u00e1lez expuso el tema \u201cLa ley de lavado de activos y su impacto m\u00e1s all\u00e1 de la cadena de suministro\u201d, en el desayuno empresarial organizado este jueves 14, en el hotel Real Intercontinental, por el cap\u00edtulo en el pa\u00eds de la entidad internacional Business Alliance for Secure Commerce (BASC).<\/p>\n<p>La actividad se inici\u00f3 con las palabras del director ejecutivo de BASC Dominicana, Omar Castellanos, quien dijo que este tema es de alto inter\u00e9s para las empresas certificadas por esa organizaci\u00f3n mundial, por la inclusi\u00f3n del ac\u00e1pite sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, en la nueva versi\u00f3n 5 de su norma y est\u00e1ndar internacional del sistema de gesti\u00f3n de control y seguridad.<\/p>\n<p>Castellanos se\u00f1al\u00f3 que esta norma establece que las empresas deben tener procedimientos documentados que definan la metodolog\u00eda para la selecci\u00f3n y revisi\u00f3n peri\u00f3dica de sus asociados de negocio, y que los mismos contemplen identificar y monitorear operaciones sospechosas.<\/p>\n<p>El director ejecutivo de BASC Dominicana manifest\u00f3 que la ley 155-17 sirve de referencia para determinar cu\u00e1les actividades comerciales pueden ser tipificadas como sospechosas.<\/p>\n<p>En desayuno empresarial participaron representantes de compa\u00f1\u00edas miembros de BASC Dominicana, de su junta directiva integradas por ejecutivos de DP World Caucedo, Haina International Terminals, la C\u00e1mara Americana de Comercio (AMCHAMDR), Cervecer\u00eda Nacional Dominicana (CND), Asociaci\u00f3n Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), Asociaci\u00f3n Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), entre otras.<\/p>\n<p>Sobre BASC Dominicana<\/p>\n<p>La Business Alliance for Secure Commerce (BASC) es una asociaci\u00f3n sin fines de lucro que promueve entre sus asociados el desarrollo y ejecuci\u00f3n de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercanc\u00edas y narc\u00f3ticos a trav\u00e9s del comercio leg\u00edtimo. Es un programa voluntario que busca y apoya el incremento de est\u00e1ndares de seguridad y protecci\u00f3n del sector exportador dominicano.<\/p>\n<p>La asociaci\u00f3n es dirigida por el sector empresarial y es apoyada por el servicio de aduanas de los Estados Unidos. BASC promueve el comercio seguro mediante la certificaci\u00f3n en un sistema de gesti\u00f3n en control y seguridad. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo, RD.- El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, Francisco Gonz\u00e1lez, de la firma KPMG, afirm\u00f3 que esta actividad se ha incrementado en los \u00faltimos a\u00f1os y que en la actualidad representa entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3414,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31,1],"tags":[],"class_list":["post-3413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finances","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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