El presidente del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (Felaban) y vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, Juan Carlos Medina, pidi\u00f3 ayer que la cadena del sistema judicial sea m\u00e1s \u00e1gil para que se castigue a los lavadores de activos en el pa\u00eds.<\/p>\n
Al hablar en el conversatorio \u201cNormas que regulan la prevenci\u00f3n del lavado de activos\u201d, que organiz\u00f3 ayer Bancam\u00e9rica en el hotel Intercontinental, en el marco del pr\u00f3ximo X Congreso Antilavado Bancam\u00e9rica, Medina dijo que la cadena judicial incluye al Ministerio P\u00fablico, la Procuradur\u00eda Especializada de Lavado de Activos, la judicilizaci\u00f3n del caso, la presentaci\u00f3n de acusaci\u00f3n y el juicio.<\/p>\n
\u201cEs un desaf\u00edo poder conseguir que la cadena del sistema judicial de lavado de activos sea mucha m\u00e1s eficiente\u201d, dijo.
\nLas palabras de apertura del conversatorio estuvieron a cargo de Giacomo Giannetto, vicepresidente ejecutivo de Bancam\u00e9rica, quien resalt\u00f3 que el lavado de activos nunca desaparecer\u00eda, porque detr\u00e1s est\u00e1n los expertos que aprovechan cualquier resquicio del sistema financiero para poder penetrar.<\/p>\n
Medina expres\u00f3 que como la cadena de la justicia es larga los lavadores de activos se aprovechan para dilatar el tiempo en que se emita la sentencia.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que cuando se dicta la sentencia no se encuentran los fondos, porque la persona desapareci\u00f3 o sac\u00f3 el dinero de la instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que como no est\u00e1 establecido un tiempo para la realizaci\u00f3n de los juicios, estos pueden durar a\u00f1os, y que solo para la citaci\u00f3n pueden haber pasado cinco o seis meses.<\/p>\n
Sostuvo que quien se\u00f1ale que un banco est\u00e9 libre de operaciones de lavado de activos en un cien por ciento est\u00e1 mintiendo y se debe buscar que el riesgo sea m\u00ednimo, es decir, ponerle m\u00e1s dif\u00edcil al lavador de dinero.<\/p>\n
Explic\u00f3 que un reporte de operaci\u00f3n sospechosa se emite cuando un oficial de cumplimiento considera que una transacci\u00f3n en particular est\u00e1 alejada de la normalidad del tipo de clientes.<\/p>\n
Precis\u00f3 que si un cliente corporativo hace una operaci\u00f3n de cien mil d\u00f3lares no llama la atenci\u00f3n, pero es diferente si es una ama de casa que ha manejado siempre mil d\u00f3lares y de un momento a otro realiza una transferencia de cien mil d\u00f3lares.<\/p>\n
Expres\u00f3 que el dinero se puede lavar hasta con una transacci\u00f3n de cien d\u00f3lares. Dijo que muchas personas piensan que al hacer una operaci\u00f3n mayor de US$15,000 ser\u00e1 reportada ante las autoridades como una operaci\u00f3n sospechosa, pero no siempre es as\u00ed.<\/p>\n
Desde hace tiempo<\/p>\n
Juan C. Medina destac\u00f3 que Bancam\u00e9rica desde hace diez a\u00f1os ha empezado a implementar y desarrollar actividades de prevenci\u00f3n de lavado de activos. Indic\u00f3 que ser\u00eda importante que eso se contagie en el resto de las entidades del sector financiero. Record\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de las normas de prevenci\u00f3n de lavado de activos tiene un costo para los bancos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El presidente del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (Felaban) y vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, Juan Carlos Medina, pidi\u00f3 ayer que la cadena del sistema judicial sea m\u00e1s \u00e1gil para que se castigue a los lavadores de activos en el […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3765,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31,1],"tags":[],"class_list":["post-3764","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finances","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"\n