{"id":3776,"date":"2019-05-06T12:09:09","date_gmt":"2019-05-06T12:09:09","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=3776"},"modified":"2019-05-06T12:09:09","modified_gmt":"2019-05-06T12:09:09","slug":"anuncian-congreso-internacional-anti-fraude-anti-corrupcion-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2019\/05\/06\/anuncian-congreso-internacional-anti-fraude-anti-corrupcion-compliance\/","title":{"rendered":"Anuncian Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupci\u00f3n y Compliance"},"content":{"rendered":"<p>Santo Domingo.- Con la participaci\u00f3n de expertos nacionales e internacionales en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de activos, y Delitos Financieros, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevenci\u00f3n del crimen organizado, Prevenci\u00f3n de lavado de activos y fraudes \u201cCes Internacional SRL\u201d y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association, anunci\u00f3 el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupci\u00f3n y Compliance, (VII CIAFAC 2019) que se realizar\u00e1 del 13 al 16 de junio, en Punta Cana, donde el tema principal ser\u00e1 \u201cUn Reto de Todos en Combate del Fraude Financiero, Corrupci\u00f3n Administrativa y Ciberdelito\u201d.<\/p>\n<p>Este VII CIAFAC 2019 contar\u00e1 con conferencias, paneles y talleres, todos con expositores con vasta experiencia en la implementaci\u00f3n del marco regulatorio a nivel internacional, los cuales estar\u00e1n brindando sus conocimientos por medio de herramientas y t\u00e9cnicas para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del lavado de activos y delitos financieros.<\/p>\n<p>El anuncio fue realizado por Dicla L\u00f3pez, gerente general de Cesi\u00b4nterrnacional, en el c\u00f3ctel realizado en el Sal\u00f3n Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua by Marriott.<\/p>\n<p>Particip\u00f3 el estratega internacional Alberto \u00c1vila de los Estados Unidos, quien trat\u00f3 el tema: \u201cC\u00f3mo afecta la reputaci\u00f3n de las empresas y el pa\u00eds los resultados de las recientes evaluaciones de GAFI y GAFILAT\u201d. El licenciado Edwin Granados R\u00edos, de Costa Rica, quien habl\u00f3 sobre \u201clos indicadores de Fraude Corporativo y su impacto en la Administraci\u00f3n del Riesgo Operativo\u201d.<\/p>\n<p>Durante el congreso de apertura se realiz\u00f3 un panel a cargo de Entes Reguladores basado en la Ley 155-17 y las nuevas normativas locales y sus avances en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>Al c\u00f3ctel asistieron altos Ejecutivos de diferentes sectores y de muy alto perfil entre ellos, Directores de Instituciones Gubernamentales, Vicepresidentes de Bancos, \u00c1reas Legales y Gerentes de Riesgo y Cumplimiento. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.- Con la participaci\u00f3n de expertos nacionales e internacionales en materia de Prevenci\u00f3n de Lavado de activos, y Delitos Financieros, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevenci\u00f3n del crimen organizado, Prevenci\u00f3n de lavado de activos y fraudes \u201cCes Internacional SRL\u201d y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3777,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[43,1],"tags":[],"class_list":["post-3776","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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