{"id":3789,"date":"2019-05-07T12:21:27","date_gmt":"2019-05-07T12:21:27","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=3789"},"modified":"2019-05-07T12:21:27","modified_gmt":"2019-05-07T12:21:27","slug":"sib-pasa-balance-las-acciones-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2019\/05\/07\/sib-pasa-balance-las-acciones-lavado-activos\/","title":{"rendered":"SIB pasa balance a las acciones contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Bancos (SIB) pas\u00f3 balance a las distintas acciones realizadas en el pa\u00eds en contra del lavado de activos. En tal sentido, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n \u00c1lvarez, se reuni\u00f3 con los miembros de los Comit\u00e9s de Prevenci\u00f3n de Lavados de Activos de la<\/p>\n<p>Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Pr\u00e9stamos (LIDAAPI) y de la Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Cr\u00e9dito y Corporaciones de Cr\u00e9dito (Abancord).<\/p>\n<p>En el encuentro examinaron los avances de las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera en la implementaci\u00f3n de programas de cumplimiento basado en riesgos y del marco de la gesti\u00f3n de eventos potenciales de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. \u201cEl objetivo es dar seguimiento a todo este proceso de adiestramiento que ha vivido la Rep\u00fablica Dominicana en los \u00faltimos dos a\u00f1os\u201d, dijo Asunci\u00f3n.<\/p>\n<p>Resalt\u00f3 que como evidencia de los esfuerzos desarrollados la Rep\u00fablica Dominicana obtuvo resultados positivos en la \u00faltima evaluaci\u00f3n realizada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat), poniendo de manifiesto, que se han mitigado las posibilidades de que el lavado de activos prospere, en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n<p>En la reuni\u00f3n, encabezada por el Superintendente de Bancos, participaron el presidente de la ABA, Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Vald\u00e9s; la presidenta de Abancord, Cristina de Castro; y veintitr\u00e9s representantes de las \u00e1reas de cumplimiento de prevenci\u00f3n de lavado de activos de las Entidades de Intermediaci\u00f3n Financiera. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Bancos (SIB) pas\u00f3 balance a las distintas acciones realizadas en el pa\u00eds en contra del lavado de activos. 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