{"id":3798,"date":"2019-05-08T13:12:31","date_gmt":"2019-05-08T13:12:31","guid":{"rendered":"http:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/?p=3798"},"modified":"2019-05-08T13:12:31","modified_gmt":"2019-05-08T13:12:31","slug":"congreso-trata-vision-real-diversos-sectores-torno-ley-155-17","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bancosfinanzasvalores.com\/en\/2019\/05\/08\/congreso-trata-vision-real-diversos-sectores-torno-ley-155-17\/","title":{"rendered":"Congreso trata Visi\u00f3n Real Diversos Sectores torno Ley 155-17"},"content":{"rendered":"<p>Santo Domingo.- La Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevenci\u00f3n del crimen organizado, Prevenci\u00f3n de lavado de activos y fraudes \u201cCesi\u00b4nternacional SRL\u201d y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association realizaron el congreso \u201cVisi\u00f3n Real de los Diversos Sectores en torno a la Ley 155-17\u201d, el nuevo marco regulatorio en la Rep\u00fablica Dominicana y otros pa\u00edses de la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>Durante varias secciones de debates entre diferentes sectores, se analizaron los m\u00e9todos y t\u00e9cnicas que se est\u00e1n implementando, y como est\u00e1n impactando los diversos sectores del Pa\u00eds y toda Latinoam\u00e9rica, y las mejores pr\u00e1cticas para combatir el fraude administrativo, lavado de dinero y activos, cr\u00edmenes de alto perfil, corrupci\u00f3n administrativa, delitos tributarios, entre otros. Adem\u00e1s, cuales han sido los resultados de las recientes evaluaciones de parte de organismos Internacionales.<\/p>\n<p>Dicla L\u00f3pez, gerente general de Cesi\u00b4nternacional pronunci\u00f3 las palabras de bienvenida y present\u00f3 a los expertos participantes del congreso, el cual fue realizado el c\u00f3ctel en el Sal\u00f3n Sol de Oro del Hotel Renaissance Jaragua by Marriott.<\/p>\n<p>Participaron como conferencistas Lic. Gustavo Adolfo De Los Santos Coll; Lic. Ram\u00f3n Nicol\u00e1s Jim\u00e9nez, Especialista certificado en Gesti\u00f3n de Riesgos y Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos. Director General de Cumplimiento Banreservas; Lic. Lillian B\u00e1ez, Encargada Prevenci\u00f3n Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos (DGII); y el Lic. Alberto Avila \u2013 Estados Unidos &#8211; Founder and Lead Strategist, Innovating Politics.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n fungieron como conferencistas el Ing. Daniel El\u00edas Robles; el Dr. Enrique Cambier Marmolejos, Magister Catedr\u00e1tico; el Lic. Linder Paulino, del Banco Popular Dominicano; Lic. Rosalmy Nikaurys Guerrero, Juez Titular Distrito Nacional; y el Lic. Felipe Rodr\u00edguez De Marchena, Sic\u00f3logo Ejecutivo Certificado en Desarrollo Organizacional. Gerente de Divisi\u00f3n de Desarrollo del BPD.<\/p>\n<p>Dentro de los temas tratado en este congreso: \u201cGesti\u00f3n de Riesgos del Gobierno Corporativo en la Administraci\u00f3n P\u00fablica\u201d, \u201cLa \u00c9tica Corporativa como Herramienta Indispensable de un Sistema Compliance\u201d, \u201cPrevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Activos en Inmobiliarias, Constructoras, Dealers, Casinos y Otros Sujetos Obligados No Financieros. (ISO 19600 para APNFD \u0301s)\u201d; \u201cMejores Pr\u00e1cticas de Debida Diligencia e Identificaci\u00f3n del Beneficiario Final y PEP\u2019 S\u201dm; \u201cRiesgos Asociados a la Seguridad de la Informaci\u00f3n en Transacciones Electr\u00f3nicas\u201d, \u201cEl Rol del Auditor como parte de un Buen Programa de Cumplimiento\u201d, \u201cAdministraci\u00f3n del Riesgo de Bancos Locales en Relaci\u00f3n a Bancos Corresponsales\u201d, y \u201cRiesgo Penal de Sanciones por Omisi\u00f3n a Oficiales de Cumplimiento\u201d. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Santo Domingo.- La Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevenci\u00f3n del crimen organizado, Prevenci\u00f3n de lavado de activos y fraudes \u201cCesi\u00b4nternacional SRL\u201d y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association realizaron el congreso \u201cVisi\u00f3n Real de los Diversos Sectores en torno a la Ley 155-17\u201d, el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3799,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[31,1],"tags":[],"class_list":["post-3798","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finances","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - 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