Santo Domingo. Bancam\u00e9rica representada por el Sr. Giacomo Giannetto, Vicepresidente Ejecutivo, y miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de la entidad presentaron la X edici\u00f3n del Congreso Antilavado 2019, en el que participaron expertos en la materia, que abordar\u00e1n distintos temas de inter\u00e9s sobre este delito financiero.<\/p>\n
El evento, que forma parte de los planes de Responsabilidad Social Empresarial de Bancam\u00e9rica, unos de sus objetivos principales es contribuir a generar debates y aplicar mejores pr\u00e1cticas, para que el sistema financiero y el pa\u00eds, en t\u00e9rminos generales, pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.<\/p>\n
El Sr. Giacomo Giannetto, ofreci\u00f3 la bienvenida a los presentes \u201cComo ha sido tradici\u00f3n, el Congreso re\u00fane destacados ponentes nacionales e internacionales que compartir\u00e1n sus puntos de vista y su experiencia en cada una de sus especialidades abordando los temas que m\u00e1s inter\u00e9s despiertan en la comunidad financiera y no financiera sobre esta materia\u201d<\/p>\n
\u201cBancam\u00e9rica ha abrazado esta causa bajo la premisa de que todos los actores tenemos la responsabilidad com\u00fan de educar, formar e informar debidamente a la ciudadan\u00eda, a los agentes econ\u00f3micos y regulatorios sobre la magnitud de este flagelo para afrontar con \u00e9xito los desaf\u00edos que ello implica\u201d expres\u00f3 Giannetto.<\/p>\n
De su lado el Sr. Juan Carlos Medina, VP Corporativo de Cumplimiento de Grupo Financiero BOD y Presidente del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de Felaban dijo: \u201cHemos puesto especial \u00e9nfasis en esta edici\u00f3n en los retos que representan para el pa\u00eds los resultados de la evaluaci\u00f3n mutua del Gafilat y como incorporar de forma eficiente sus recomendaciones para reforzar la prevenci\u00f3n del delito de lavado\u201d.<\/p>\n
El congreso cont\u00f3 este a\u00f1o con la participaci\u00f3n de destacados expertos nacionales e internacionales en la materia como: Ricardo Sabella, consultor experto internacional en prevenci\u00f3n del lavado de dinero y los delitos financieros; Adri\u00e1n S\u00e1nchez, Director de Soluciones para Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis\u00ae Risk Solutions Latinoam\u00e9rica; Alejandro Fern\u00e1ndez W., Director General de Argentarium, SRL, firma de analista especializada en el sector financiero; Pelagio Alc\u00e1ntara S\u00e1nchez, encargado de la Divisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.<\/p>\n
Dentro de los temas m\u00e1s destacados en el congreso: Resultados de la evaluaci\u00f3n del GAFILAT, supervisi\u00f3n basada en riesgos y determinaci\u00f3n de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulaci\u00f3n actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsal\u00eda; Visi\u00f3n estrat\u00e9gica e innovaci\u00f3n en el mundo AML; Retos actuales de la prevenci\u00f3n en el mercado de valores y el perfil de su funcionario; entre otros temas de inter\u00e9s<\/p>\n
A este importante encuentro se dan cita ejecutivos de la entidad bancaria, docentes, estudiantes, investigadores vinculados al estudio de la banca y finanzas internacionales, empresarios y agentes sociales que ven en la banca moderna un escenario de aprendizaje y oportunidades.<\/p>\n
El X Congreso Antilavado Bancam\u00e9rica cuenta con el respaldo de la FIBA, Asociaci\u00f3n de Bancos Comerciales (ABA), Superintendencia de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana, Superintendencia de Seguros, Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), LexisNexis\u00ae Risk Solutions Latinoam\u00e9rica, PLUS TI\u00ae, TAG Solutions\u00ae, Nextech\u00ae, Deloitte\u00ae, la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Asociaci\u00f3n Dominicana de Casinos de Juegos.<\/p>\n
Sobre Bancam\u00e9rica<\/p>\n
Inici\u00f3 sus operaciones como banco de Servicios M\u00faltiples en mayo de 2010. Forma parte del Grupo Financiero BOD, que cuenta con una trayectoria de m\u00e1s de 60 a\u00f1os y tiene presencia en 5 pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. Bancam\u00e9rica cuenta con nueve oficinas a nivel nacional, en las que tiene a la disposici\u00f3n de sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PYMES, Empresarial y Corporativa. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Santo Domingo. Bancam\u00e9rica representada por el Sr. Giacomo Giannetto, Vicepresidente Ejecutivo, y miembros del Consejo de Administraci\u00f3n de la entidad presentaron la X edici\u00f3n del Congreso Antilavado 2019, en el que participaron expertos en la materia, que abordar\u00e1n distintos temas de inter\u00e9s sobre este delito financiero. El evento, que forma parte de los planes de […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":3905,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[43,1],"tags":[],"class_list":["post-3904","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad","category-titulares"],"acf":[],"yoast_head":"\n