SANTO DOMINGO. Con la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo habr\u00e1 mayor regulaci\u00f3n, lo que implicar\u00e1 contratar m\u00e1s personas e invertir en tecnolog\u00eda, lo que conduce a un gran costo en las operaciones del sistema financiero y en las de aquellos que actualmente est\u00e1n siendo regulados.<\/p>\n
As\u00ed lo manifest\u00f3 Jos\u00e9 L\u00f3pez Vald\u00e9s, presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos (ABA), tras su disertaci\u00f3n en el noveno Congreso Antilavado, realizado por el Banco M\u00faltiple de las Am\u00e9ricas (Bancam\u00e9rica).<\/p>\n
Vald\u00e9s entiende que al ser una ley nueva y amplia y tener nuevas penalidades produce en el p\u00fablico incertidumbre, por lo que debe conocerse y debatirse ampliamente.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n al impacto que pudiera tener en el futuro de la Rep\u00fablica Dominicana, manifest\u00f3 que lo que se espera es que disminuyan las operaciones relacionadas en actividades delictivas. Al igual que el presidente de ABA, Juan Carlos Medina Carruitero, vicepresidente corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero B.O.D. coincide en que esta ley, en el futuro, buscar\u00e1 conseguir un desarrollo econ\u00f3mico mucho m\u00e1s sano y saludable en el pa\u00eds.<\/p>\n
\u201cEl impacto que tendr\u00e1 ser\u00e1 cierta contracci\u00f3n en la econom\u00eda porque se establecer\u00e1n controles\u201d, expres\u00f3. Al hablar sobre la gesti\u00f3n de riesgos, el experto explic\u00f3 que el riesgo cero de lavado no va a existir nunca. Precis\u00f3 que si la idea es tener cero riesgo en lavado, eso no va a ocurrir, pues siempre va a haber un riesgo. \u201cTenemos que hacerle dif\u00edcil la vida a los lavadores\u201d puntualiz\u00f3 el experto. En cuanto a los delitos financieros Carruitero manifest\u00f3 que estos avanzan a la misma velocidad en que aparecen las nuevas oportunidades comerciales.<\/p>\n
Cit\u00f3 como ejemplo el \u00e9nfasis que se le est\u00e1 poniendo a la moneda virtual, dijo que no debe entenderse que todas las operaciones en estas monedas son delictivas porque se pueden hacer cosas buenas y tambi\u00e9n cosas malas. Entiende que uno de los retos que ocurren en los pa\u00edses es que, cuando aparecen estas soluciones como esta moneda, son formas de hacer negocios que no est\u00e1n reguladas.<\/p>\n
\u201cLa velocidad de hacer nuevos negocios es mayor que la velocidad de creaci\u00f3n de nuevas regulaciones\u201d. Tenemos que ser conscientes de eso\u201d. Especific\u00f3 que, el lavador apunta a trabajar en sectores que no tienen regulaci\u00f3n o que no tienen muy baja regulaci\u00f3n porque no hay nadie que controle y por esa raz\u00f3n se hace peligroso. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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