M\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s), reportados por las instituciones financieras.<\/p>\n
Seg\u00fan la nota, los archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News, quien posteriormente los comparti\u00f3 con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), organizaci\u00f3n que coordin\u00f3 tambi\u00e9n la investigaci\u00f3n de los Panam\u00e1 Papers.<\/p>\n
En el reporte revel\u00f3 que han sido investigados en Estados Unidos organizaciones del narco, empresarios, exfuncionarios y entidades bancarias por operaciones sospechosas de lavado de dinero.<\/p>\n
Entre 1999 y 2017, los oficiales informaron de transacciones sospechosas por valor de dos billones de d\u00f3lares. En la lista, los bancos m\u00e1s sobresalientes son el JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, Barclays Bank, Banco Central de los Emiratos \u00c1rabes Unidos, Standard Chartered.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana apareci\u00f3 en por lo menos 7 reportes, con pagos a trav\u00e9s de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen direcci\u00f3n en nuestro territorio, pero si est\u00e1n vinculadas al pa\u00eds. Hasta el momento, los reportes que m\u00e1s llaman la atenci\u00f3n son los vinculados a Odebrecht.<\/p>\n
La diferencia de estos delitos con los de Panam\u00e1 Papers es que no son solo documentos de una o dos empresas, sino que proceden de varios bancos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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